西安银行因反洗钱被罚379万元 信贷业务频触红线

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新京报讯（记者张静姝 通讯员王海蛟）近日，北京铁路警方破获一起利用某二手交易平台进行诈骗的案件，2名同伙相继落网。据悉，今年以来，北京铁路警方筑牢“事前拦截宣防、事中预警劝阻、事后止付挽损”三道防线，管内诈骗案件发案率同比下降61.2%。 今年7月19日，在上海虹桥开往北京南的G142次旅客列车上，王女士焦急地找到列车乘警报案，称列车运行在南京南至徐州东区间时，她想购买一张某购物网站的超市购物卡，于是便在某二手交易平台寻找出售信息，成功联系到一位卖家。经与对方协商，最终准备以4900元的价格购买7张超市购物卡，每张卡面值1000元。按照对方提示，她先添加了对方微信，并通过微信向对方转账5笔，共计4450元。还剩最后的450元时，王女士多了一个心眼，让对方先告诉部分购物卡的密码后再支付剩余的钱，但令她没有想到的是对方不仅不回复信息，还将她的微信和某二手交易平台账号都拉黑。 接到报案后，北京铁路公安处刑警支队高度重视b0b体育网页，经大量工作最终成功锁定嫌疑人石某功、石某文。12月10日10时许，办案民警在广东省肇庆市成功抓获诈骗案嫌疑人石某功（男）。12月11日15时许，又在广东省佛山市抓获了同案犯石某文（男）。 两名嫌疑人交代了犯罪事实，目前二人因涉嫌诈骗罪已被北京铁路警方采取刑事强制措施。 据北京铁路公安处刑警支队副支队长李淳达介绍，管内诈骗案件发案率同比下降61.2%，成绩的取得离不开今年以来开展的宣防工作。今年以来，北京铁路公安处联合中国铁路北京局集团公司相关部门积极并通过采取站车LED屏幕展示、举办活动发放宣传册、防诈送教上门等形式开展站车线防范宣传工作，广泛动员铁路职工、志愿者和站区商铺工作人员、旅客积极参与到防范网络电信诈骗宣传活动中，不断增强自我安全防范意识。 据统计，今年以来北京铁路警方共开展防电诈宣传活动1489次，宣传普及电诈知识4.8万人次。其间b0b体育网页，北京铁路公安处反诈中心通过事中预警劝阻，共预警处置线索11953条，通过及时劝阻为群众挽回经济损失76.7万余元。同时，还通过事后止付挽损的方式，共止付1444万余元、冻结1383万余元，返还受害人资金23万余元。此外，通过线索摸排，还破获电诈衍生类案件3起，抓获嫌疑人5名。编辑 杨海 校对 贾宁